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Procurado pela reportagem de Constate, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Entre as acusações, estãeste crimes por corrupçãeste ligados à compensaçãeste do cré especialmenteditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Derivado do juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Também cita 1 trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato de que indicaria que a reunião contaria utilizando a participação do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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Vallisney observou de que o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos Petrobras Mauro Zamprogno demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
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No dia 10 de março, o juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar de modo a o dia 20 de abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento Destes réus. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles que residem fora do Distrito Federal.
De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo pelo processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do de que o senhor Trabuco nãeste possui envolvimento utilizando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até por sua vez nãeste foi ouvido pelo processo.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministério Público nãeste podem possibilitar ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
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